|
Протокол № б/н річних чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Норинськй щебзавод»
с. Норинськ 22 квітня 2016 р.
Річні чергові загальні збори акціонерів (надалі –Збори) Публічного акціонерного товариства «Норинський щебзавод» (далі – Товариство) проводяться за адресою: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16, к. № 2_. Початок Зборів об 18-00 год. за місцевим часом. Закінчення зборів об 19-00 год. за місцевим часом. Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 18.04.2016 р.
Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, становить 84 осіб , які загалом володіють 642 353 697 штук простих іменних акцій Товариства, складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 18.04.2016 р. Загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах складає 27 осіб, які загалом володіють 641 573 154 штук голосуючих простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що відповідає реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Норинський щебзавод», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 18.04.2016 р.
Склад реєстраційної комісії. До складу реєстраційної комісії входять: Голова реєстраційної комісії - Палій Наталія Миколаївна Член реєстраційної комісії - Хомяк Людмила Олегівна
Для участі у зборах зареєструвалось: - 4 акціонера (уповноважених представників), яким належить 324 720 715 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 50,551696 % голосуючих акцій Товариства Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах 324 720 715 (триста двадцять чотири мільйона сімсот двадцять тисяч сімсот п’ятнадцять) голосів, що складає 50,613201 % від загальної кількості голосуючих акцій. Всі зареєстровані для участі у Зборах акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Порядок голосування на Зборах: бюлетенями. Голосування за принципом: 1 акція – 1 голос. За винятком голосування з 9 питання порядку денного. З 9 питання порядку денного голосування здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кворум становить 50,613201 %. Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.
Голова Зборів – Кочура Олександр Григорович Секретар Зборів – Гонтажевська Ірина Анатоліївна
Зборами обрано наступний склад лічильної комісії: голова лічильної комісії - Палій Наталія Миколаївна член лічильної комісії - Хомяк Людмила Олегівна
Присутні: - В.о. Генерального директора – Кочура Олександр Григорович (паспорт серії ВА № 926583, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецький обл. 17.09.1997 року, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова б. 58 кв.8, ідентифікаційний код 2298012571)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
.
По першому питанню порядку денного: Слухали: Гонтажевську І.А., яка запропонувала обрати Лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Палій Наталія Миколаївна член лічильної комісії - Хомяк Людмила Олегівна Питання винесене на голосування: Обрати Лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Палій Наталія Миколаївна член лічильної комісії - Хомяк Людмила Олегівна Підсумки голосування по першому питанню порядку денного: «ЗА» - 324 720 715 (триста двадцять чотири мільйона сімсот двадцять тисяч сімсот п’ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно Прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Палій Наталія Миколаївна член лічильної комісії - Хомяк Людмила Олегівна
По другому питанню порядку денного: Слухали: Звіт Ревізора Товариства та висновки Ревізора Товариства. Питання винесене на голосування: За наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства та висновків Ревізора Товариства – Звіт Ревізора Товариства затвердити, висновки Ревізора Товариства – затвердити. Підсумки голосування по другому питанню порядку денного: «ЗА» - 324 720 715 (триста двадцять чотири мільйона сімсот двадцять тисяч сімсот п’ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно. Прийняте рішення: За наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства та висновків Ревізора Товариства – Звіт Ревізора Товариства затвердити, висновки Ревізора Товариства – затвердити.
По третьому питанню порядку денного: Слухали: Кочура О.Г., який звітував про результати діяльності Генерального директора Товариства у 2015 р. Питання винесене на голосування: За наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства - звіт в.о. Генерального директора Товариства затвердити. Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного: «ЗА» - 324 720 715 (триста двадцять чотири мільйона сімсот двадцять тисяч сімсот п’ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; Прийняте рішення: За наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства - звіт в.о. Генерального директора Товариства затвердити.
По четвертому питанню порядку денного: Слухали: Звіт Наглядової Ради Товариства. Питання винесене на голосування: За наслідками розгляду звіту Наглядової ради - Звіт Наглядової Ради Товариства затвердити. Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного: «ЗА» - 324 720 715 (триста двадцять чотири мільйона сімсот двадцять тисяч сімсот п’ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно. Прийняте рішення: За наслідками розгляду звіту Наглядової ради - Звіт Наглядової Ради Товариства затвердити.
По п’ятому питанню порядку денного: Слухали: В.о. Генерального директора Кочура О.Г., який запропонував річний звіт Товариства за 2015 р. затвердити. Питання винесене на голосування: Річний звіт Товариства за 2015 р. затвердити. Підсумки голосування по п’ятому питанню порядку денного: «ЗА» - 324 720 715 (триста двадцять чотири мільйона сімсот двадцять тисяч сімсот п’ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно. Прийняте рішення: Річний звіт Товариства за 2015 р. затвердити.
По шостому питанню порядку денного: Слухали: Гонтажевську І.А., яка запропонувала наступний порядок покриття наявного збитку Товариства за 2015 р.: наявний збиток Товариства за 2015 р. покрити прибутком наступних періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. Питання винесене на голосування: Наявний збиток Товариства за 2015 р. покрити прибутком наступних періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного: «ЗА» - 324 720 715 (триста двадцять чотири мільйона сімсот двадцять тисяч сімсот п’ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно. Прийняте рішення: Наявний збиток Товариства за 2015 р. покрити прибутком наступних періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
По сьомому питанню порядку денного: Слухали: В.о. Генерального директора Кочура О.Г., який повідомив що Товариство діє з метою одержання прибутку від проведення інвестиційної, виробничо-господарської, та іншої діяльності, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів Акціонерів Товариства та запропонував визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік. Питання винесене на голосування: Визначити напрямки діяльності на 2016 рік. Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного: «ЗА» - 324 720 715 (триста двадцять чотири мільйона сімсот двадцять тисяч сімсот п’ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно Прийняте рішення: Визначити напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.
По восьмому питанню порядку денного: Слухали:_ Гонтажевську І.А., яка доповіла про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення: з посади Голови Наглядової ради – Куща І.О., з посади Члена Наглядової ради – Морозової Т.М. Питання винесене на голосування: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення: з посади Голови Наглядової ради – Куща І.О., з посади Члена Наглядової ради – Морозової Т.М. Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного: «ЗА» - 324 720 715 (триста двадцять чотири мільйона сімсот двадцять тисяч сімсот п’ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно. Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення: з посади Голови Наглядової ради – Куща І.О., з посади Члена Наглядової ради – Морозової Т.М.
По дев’ятому питанню порядку денного: Слухали:_ Гонтажевську І.А., яка доповіла про необхідність обрання Членів Наглядової ради Товариства та запропонувала обрати до Наглядової ради Товариства: на посаду Члена Наглядової ради – Куща Ігора Олеговича, на посаду Члена Наглядової ради – Морозову Тетяну Миколаївну, на посаду Члена Наглядової ради – Єременчука Антона Олександровича. Питання винесене на голосування: Обрати до Наглядової ради Товариства: на посаду Члена Наглядової ради – Куща Ігора Олеговича, на посаду Члена Наглядової ради – Морозову Тетяну Миколаївну, на посаду Члена Наглядової ради – Єременчука Антона Олександровича Підсумки голосування по дев’ятому питанню порядку денного: «ЗА» обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства Куща Ігора Олеговича - 324 720 715 (триста двадцять чотири мільйона сімсот двадцять тисяч сімсот п’ятнадцять) голосів, «ЗА» обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства Морозову Тетяну Миколаївну - 324 720 715 (триста двадцять чотири мільйона сімсот двадцять тисяч сімсот п’ятнадцять) голосів. «ЗА» обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства Єремчука Антона Олександровича - 324 720 715 (триста двадцять чотири мільйона сімсот двадцять тисяч сімсот п’ятнадцять) голосів. Прийняте рішення: Обрати до Наглядової ради Товариства: на посаду Члена Наглядової ради – Куща Ігора Олеговича, на посаду Члена Наглядової ради – Морозову Тетяну Миколаївну, на посаду Члена Наглядової ради – Єременчука Антона Олександровича.
По десятому питанню порядку денного: Слухали:_ Гонтажевську І.А., яка запропонувала встановити термін виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень – 3 роки. Питання винесене на голосування: Встановити термін виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень – 3 роки. Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного: «ЗА» - 324 720 715 (триста двадцять чотири мільйона сімсот двадцять тисяч сімсот п’ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно. Прийняте рішення: Встановити термін виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень – 3 роки.
По одинадцятому питанню порядку денного: Слухали:_ Гонтажевську І.А., яка запропонувала затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити, що цивільно-правовий договір (контракт), який укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства, є безоплатним; визначити особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, т.в.о. Генерального директора Кочура О.Г. Питання винесене на голосування: Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити, що цивільно-правовий договір (контракт), який укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства, є безоплатним; визначити особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, в.о. Генерального директора Кочура О.Г. Підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного: «ЗА» - 324 720 715 (триста двадцять чотири мільйона сімсот двадцять тисяч сімсот п’ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно. Прийняте рішення: Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити, що цивільно-правовий договір (контракт), який укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства, є безоплатним; визначити особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, в.о. Генерального директора Кочура О.Г.
По дванадцятому питанню порядку денного: Слухали:_ Гонтажевську І.А., запропонувала попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких значних правочинів (незалежно від їх характеру), які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Зборів та без обмеження їх сукупної вартості (тобто, на будь-яку суму). Питання винесене на голосування: Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких значних правочинів (незалежно від їх характеру), які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Зборів та без обмеження їх сукупної вартості (тобто, на будь-яку суму). Підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного: «ЗА» - 324 720 715 (триста двадцять чотири мільйона сімсот двадцять тисяч сімсот п’ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно; «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно. Прийняте рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких значних правочинів (незалежно від їх характеру), які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Зборів та без обмеження їх сукупної вартості (тобто, на будь-яку суму).
Голова зборів _____________________ О.Г. Кочура
Секретар зборів _____________________ І.А. Гонтажевська
в.о.Генерального директора Товариства ____________________ О.Г. Кочура |