Протокол № б/н

 позачергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Норинськй щебзавод»

с. Норинськ                                                                                                              20 листопада 2012 р.

Позачергові загальні збори акціонерів (надалі – Збори) Публічного акціонерного товариства «Норинський щебзавод» (далі – Товариство) проводяться за адресою: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16, к. № 2_.

Початок Зборів об 18-00 год.

Закінчення зборів об 19-00 год.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 14.11.2012р.

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Норинський щебзавод», складеного депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» станом на 08.11.2012р загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах  складає 63 особи, які загалом володіють 2 353 697 штук простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості акцій Товариства.

Склад реєстраційної  комісії. До складу реєстраційної комісії входять:

Голова реєстраційної комісії -  Хомяк Людмила Олегівна 

Член реєстраційної комісії - Балюк Наталія Іванівна

Для участі у зборах зареєструвалось: 3 акціонера – фізичні особи (уповноважені представники), яким належить 1 568 047 простих іменних акцій Товариства, що складає 66,6206% Статутного капіталу Товариства. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум становить 66,6206 %.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Голосування проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

Голова Зборів      – Кірікова В.Є.

Секретар Зборів – Гонтажевська І.А.

Зборами обрано наступний склад лічильної комісії:

голова лічильної комісії  - Германчук Ніна Петрівна

член лічильної комісії      - Палій Наталія Миколаївна

            член лічильної комісії      - Кобилинська Валентина Володимирівна

Запрошені:

- Генеральний директор – Зелінський Степан Васильович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Обрання лічильної комісії.

2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

4 Затвердження змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів приватного (закритого) розміщення акцій.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ, ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНІХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ,

ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Гонтажевську І.А., яка запропонувала обрати Лічильну  комісію в наступному складі:

голова лічильної комісії  - Германчук Ніна Петрівна

член лічильної комісії      - Палій Наталія Миколаївна

член лічильної комісії      - Кобилинська Наталія Василівна

Питання винесене на голосування:

Обрати Лічильну  комісію в наступному складі:

голова лічильної комісії  - Германчук Ніна Петрівна

член лічильної комісії      - Палій Наталія Миколаївна

член лічильної комісії      - Кобилинська Наталія Василівна

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

«ЗА» - 1 568 047 (один мільйон п’ятсот шістдесят вісім тисяч сорок сім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно;

            «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів осіб;

            «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів осіб.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну  комісію в наступному складі:

голова лічильної комісії  - Германчук Ніна Петрівна

член лічильної комісії      - Палій Наталія Миколаївна

член лічильної комісії      - Кобилинська Наталія Василівна.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Гонтажевську І.А., яка запропонувала обрати Головою Зборів Кірікову В.Є. та секретарем Зборів  Гонтажевську І.А.

Питання винесене на голосування:

Обрати Головою Зборів Кірікову В.Є. та секретарем Зборів  ГонтажевськуІ.А.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

«ЗА» - 1 568 047 (один мільйон п’ятсот шістдесят вісім тисяч сорок сім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно;

            «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів осіб;

            «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів осіб.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Зборів Кірікову В.Є. та секретарем Зборів  Гонтажевську І.А..

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Гонтажевську І.А., яка запропонувала затвердити наступний регламент Зборів: виступ з питань порядку денного Зборів – 5 хвилин, голосування з питань порядку денного Зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – 10 хвилин.

Питання винесене на голосування:

Затвердити наступний регламент Зборів: виступ з питань порядку денного Зборів – 5 хвилин, голосування з питань порядку денного Зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – 10 хвилин.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

«ЗА» - 1 568 047 (один мільйон п’ятсот шістдесят вісім тисяч сорок сім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно;

            «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів осіб;

            «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів осіб.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний регламент Зборів: виступ з питань порядку денного Зборів – 5 хвилин, голосування з питань порядку денного Зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – 10 хвилин.

По четвертому  питанню порядку денного:

Слухали:

Зелінського С.В., який запропонував затвердити зміни до Статут Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів приватного (закритого) розміщення акцій, шляхом вкладення Статуту Товариства в новій редакції.

Питання винесене на голосування:

Затвердити зміни до Статут Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів приватного (закритого) розміщення акцій, шляхом вкладення Статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

«ЗА» - 1 568 047 (один мільйон п’ятсот шістдесят вісім тисяч сорок сім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одноголосно;

            «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів осіб;

            «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів осіб.

Прийняте рішення:

Затвердити зміни до Статут Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів приватного (закритого) розміщення акцій, шляхом вкладення Статуту Товариства в новій редакції.

- Доручити Голові Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

- Доручити Генеральному директору Товариства здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства у органах державної влади.

Голова зборів                                                     _____________________                              Кірікова В.Є.

Секретар зборів                                                 _____________________                  Гонтажевська І.А.

Генеральний директор Товариства                _____________________                 Зелінський С.В